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2005 年年度股东大会会议资料

2006 年6月12 日2安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度股东大会会议资料目录 序号 内容 页码

1 《股东大会有关规定》

3 2 《2005 年年度股东大会会议议程》

4 3 《公司

2006 年度投资计划》

5 4 《公司

2005 年度财务决算报告》

6 5 《公司

2005 年度利润分配预案》

9 6 《公司

2005 年度董事会工作报告》

11 7 《公司

2005 年度监事会工作报告》

19 8 《独立董事

2006 年年度津贴预案》

22 9 《聘请会计师事务所及会计师事务 所酬金预案》

23 10 《修改公司章程》

24 11 《公司

2006 年日常关联交易事项》

101 3 安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定如 下有关规定:

一、 董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东的 合法权益,确保会议正常程序和议事效率.

二、 出席会议股东(股东代理人)必须持有效证件方可进入会场,会议期间, 请佩带会议出席证.

三、 股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行 法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.出席会 议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,大会工作人员将 报告有关部门处理. 出席会议人员应听从大会工作人员劝导, 保持会场秩序, 禁止大声喧哗,共同维护好股东大会秩序和安全.

四、 股东在大会上有权发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并 提供发言提纲,否则大会主持人有权拒绝其发言要求.大会工作人员与主持 人视会议的具体情况安排股东发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问 题,每位股东的发言请不要超过五分钟.

五、 未经允许,会场内不得拍照、录像、录音.

六、 大会采用记名投票表决,股东(包括股东代理人)在大会表决时,以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权.

七、本次大会议题为 (1) 《公司

2006 年度投资计划》的议案;

(2)《公司

2005 年度财务决算报告》的议案;

(3)《公司

2005 年度利润分配预案》的议案;

(4) 《公司

2005 年度董事会工作报告》的议案;

(5)《公司

2005 年度监事会工作报 告》的议案 ;

(6)《独立董事

2006 年年度津贴预案》的议案;

(7)《聘请会计师 事务所及会计师事务所酬金预案》的议案;

(8)《修改公司章程》的议案;

(9) 《公司

2006 年日常关联交易事项》的议案 .

八、鉴于安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司国家股

1063485389 股,占公司 总股本的 52.69%,为公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定,本次大会审议的第九项议案属关联交易,因此,安阳钢铁集团有限 责任公司将依法回避表决. 安阳钢铁股份有限公司

2006 年6月19 日4安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度股东大会会议议程 第一项:审议各项议案 (1)审议《公司

2006 年度投资计划》的议案;

(2)审议《公司

2005 年度财务决算报告》的议案;