PDF《北京银行股份有限公司》

三、股东发言、提问时间为

20 分钟.股东发言或提问应与本次股东大会 议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过

2 分钟.本行董事、监事和高 级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题.

四、根据《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》的规定,北京 市国有资产经营有限责任公司对第七项议案予以回避,中国恒天集团有限公 司对第八项议案予以回避,北京能源集团有限责任公司对第九项议案予以回 避,中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司对第十项议案 予以回避.

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.本行将通过 上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权.同一表决权只能通过现场或网络 表决方式中的一种方式行使,股东行使表决权时,如出现重复投票,将按以 下规定处理:同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果 为准.

六、现场表决方法:每项议案逐项表决,请股东在表决票上逐项填写表 决意见;

网络投票按照本行于

2019 年4月25 日在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的《北京银行股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》的说 明进行. 股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料III

七、本次股东大会议案十三为特别决议事项,由参加现场会议和网络投 票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过生效,其他议案均为普通 决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的过半数 通过生效.

八、本行董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大 会,并出具法律意见.

九、根据监管部门的规定,本行不向参加股东大会的股东发放礼品. 股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料1议案一

2018 年度董事会工作报告 (2019 年4月23 日董事会审议通过) 各位股东: 现将董事会

2018 年度工作情况报告如下,请审议.

2018 年,本行董事会全面贯彻党的十九大精神,认真落实国家战略部署和 金融监管要求,勤勉履职,沉着应对复杂多变的经济金融形势,加强战略引领 和重大事项决策,进一步推动本行经营转型和改革创新,持续完善公司治理, 积极防范金融风险,增强服务实体经济能力,积极承担社会责任,使本行保持 了稳中有进的发展态势.

一、2018 年董事会主要工作情况

(一)发挥战略决策职能,推动全行发展实现全方位提升

1、坚持战略引领,谋划长远发展

2018 年,董事会加强对经营环境的分析和银行业热点问题的研究,不断强 化战略管理职能,规划未来发展战略,支持管理层推进重点战略落地实施.董 事会审议了年度经营计划、年度预算报告、机构发展规划等重要议案,持续关 注资本管理、风险管理、金融科技创新和数字化转型等重点内容.召开董事会 战略委员会,认真听取本行 2016-2020 年五年发展规划年度执行情况的汇报, 开展五五规划中期评估,高度重视全行战略传导与实施,也为五年规划的顺利 完成指明方向.参加管理层务虚会,听取各项经营情况汇报,深刻分析当前形 势,研究部署经营管理对策,支持管理层推进重点领域和关键环节的改革.