PDF《江苏三和生物工程股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:833956 证券简称:三和生物 主办券商:东北证券 江苏三和生物工程股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月12 日9时. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-002

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 议案 议案内容:续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复 印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的, 公告编号:2019-002 还须持法人授权委托书和出席人身份证. 个人股东须持有本人身份证 原件及复印件,委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、 授权委托书.

(二)登记时间:2019 年4月11 日9时-2019 年4月12 日9时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 地址:江苏省海安工业园区花园大道

16 号江苏三和生物工程股 份有限公司会议室 邮编:22660 联系人:孙俊杰

电话:0513-88908028 传真:0513-88786628

(二)会议费用:会议费用自理

五、备查文件目录 《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏三和生物工程股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日