PDF《天津天士力医药营销集团股份有限公司》

200 甘肃中天金丹药业有限公司 商品

50 长沙仁康医院有限公司 商品

30 天津天士力医药商业有限公司 商品、仓储服务费

30 出租运输设备

50 天津帝泊洱销售有限公司 商品、仓储服务费

30 公告编号:2019-009

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21 辽宁本济饮片有限公司 仓储服务费

20 金士力佳友(天津)有限公司 装卸仓储等服务费

150 出租办公场所

50 天士力控股集团有限公司 出租运输设备

100 天士力医药集团股份有限公司 出租运输设备

50 销售商品或提供劳务总金额 1,800.00

3、2019 年度天士力医药集团股份有限公司为本公司及子公司提供担保情况如 下: 公司

2019 年度预计(万元) 天津天士力医药营销集团股份有限公司 24,500.00 陕西华氏医药有限公司 135,000.00 陕西天士力医药有限公司 95,000.00 山西天士力康美徕医药有限公司 63,000.00 辽宁卫生服务有限公司 52,000.00 广东天士力粤健医药有限公司 65,000.00 湖南天士力民生药业有限公司 42,000.00 山东天士力医药有限公司 19,000.00 北京天士力医药有限公司 3,000.00 天津国药渤海医药有限公司 17,000.00 岳阳瑞致医药有限公司 11,000.00 辽宁天士力医药物流有限公司 23,000.00 辽宁天士力医药有限公司 5,200.00 辽宁天士力大药房连锁有限公司 8,000.00 天津天士力大药房连锁有限公司 21,200.00 济南平嘉大药房有限公司 4,000.00 合计 587,900.00 注:2019 年担保额度可以根据实际业务需要在母公司和子公司之间调配使用.

(二)表决和审议情况 公司现有董事七名,其中董事闫凯境、吴乃峰、苏晶、王瑞华、朱永宏为关 联董事,回避表决.根据《公司章程》第一百一十五条,出席董事会的无关联关 公告编号:2019-009

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21 系董事人数不足三人的, 应将该事项提交股东大会审议.本议案将提交股东大会 审议,经股东大会审议通过后生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、天士力控股:成立于2000年3月30日,为本公司控股股东的控股股东,公 司住所为天津北辰科技园区, 法定代表人: 闫希军, 注册资本: 34,358.9041万元, 经营范围:对外投资、控股;

天然植物药种植及相关加工、分离;

组织所属企业 开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;

各类商品、物资的批发、零售;

技术开发、咨询、服务、转让生物技术(不含药品生产与销售)及产品;

自有设 备、房屋的租赁;

各类经济信息咨询;

本企业研制开发的技术和生产的科研产品 的出口业务;

本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件的进口业务;

本企业的进料加工和 三来一补 业务;

矿业开发经营;

原 料药(盐酸非索非那定、右佐匹克隆)生产;

因特网信息服务(除新闻、出版、 教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容,业务覆盖范围:天津市) ;

会 议及展览服务;

游览景区管理;

旅游管理服务;

旅游信息咨询服务;

门票销售与 讲解服务;

旅游商品、纪念品开发与销售. (以上经营范围内国家有专营专项规 定的按规定办理) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、天士力医药集团:该公司成立于

1998 年4月30 日,住所设在天津市北 辰区普济河东道