PDF《鞍钢股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告》

2018 年内部控制建设的重要活动、重点控制活动的 内部控制情况.

九、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2018 年度 企业社会责任报告》 . 《鞍钢股份有限公司

2018 年度企业社会责任报告》刊登于

2019 年3月19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .

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十、以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《鞍钢集团 财务有限责任公司风险评估报告》 ,其中关联董事王义栋先生回避表决. 根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第

2 号――交易和关 联交易》的要求,公司就鞍钢集团财务公司对

2018 年12 月31 日与其经 营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明进行了审核,并出具了风险 评估报告. 《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于

2019 年3月19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn . 独立董事意见: 公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独立 意见如下: 1. 关联董事就上述关联事项在董事会会议上回避表决,表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定. 2. 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》 、 《企业 法人营业执照》 . 3. 未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况. 十

一、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于公 司2019 年度套期保值业务额度的议案》 . 具体内容请详见

2019 年3月19 日刊登于 《中国证券报》 、 《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于

2019 年开展商品期........