PDF《洛阳豫新工程技术股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2016-017

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4 证券代码:832748 证券简称:豫新股份 主办券商:南京证券 洛阳豫新工程技术股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年5月6日9时结束时间:2016 年5月6日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定. 公告编号:2016-017

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年4月29 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.河南九都律师事务所李书跃、王青霞律师

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)《2015 年度董事会工作报告》;

(二)《2015 年度监事会工作报告》;

(三)《2015 年度财务决算报告》;

(四)《2016 年度财务预算报告》;

(五)《2015 年年度报告》及其摘要;

(六)《2015 年度利润分配方案》;

(七)《关于续聘

2016 年度财务审计机构的议案》;

(八)《关于与洛阳天箭轴承科技有限公司关联交易的议案》;

(九)《关于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本 公告编号:2016-017

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(二)登记时间:2016 年5月6日8:30 至9:00

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:董事会秘书韦丽丽 地址:洛阳高新区天中南路与兴业路交叉口 邮编:471003 联系

电话:0379-63939171 传真:0379-64589550

(二)会议费用: 本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股 东或股东代理人承担.

(三)临时提案 人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

2、法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件办理登记;

3、法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托 书、单位营业执照复印件办理登记;

4、办理登记手续,可用网络、 信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案 后2日内发出股东大会补充通知. 公告编号:2016-017

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五、备查文件目录