PDF《浙江恒欣建筑设计股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联...》

35 号恒欣大厦

209 室 注册地址:浙江省嘉兴市南湖区余新镇金港路

35 号209 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:吴可冰 实际控制人:邱凌燕 注册资本:2000 万元 主营业务:投资管理;

投资咨询服务;

企业管理咨询服务;

工程管理服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系

1、公司董事沈建光系嘉兴市恒昕建设有限公司持股 15.583%的股东;

2、公司董事邱凌燕系嘉兴市恒特投资管理有限公司持股 73.025%的股东;

3、嘉兴市恒特投资管理有限公司持有嘉兴市恒昕建设有限公司 81.667%股权,同时持有嘉兴市恒特工程质量检测有限公司 24%的股权;

4、 公司董事沈建光系嘉兴市恒特工程质量检测有限公司持股 39.3%的股东;

5、公司董事邱凌燕与沈建光是夫妻关系,为公司的实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方之间的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理.

四、交易协议的主要内容

(一)公司已与嘉兴市恒昕建设有限公司签署《房屋租赁协议》 ,将位于嘉兴 市南湖区金港路

35 号恒欣大厦

6 层605 室的办公用房出租给嘉兴市恒昕建设有 限公司作为经营场所使用,租用面积为 337.73 平方米,租金参考市场价格,按照15 元/平方米/月计算,年租金为

60780 元,租赁期为二年,自2018 年10 月1日起至

2020 年9月30 日止. 租赁期内, 房租每两年调整一次, 涨幅参考市场价.

(二)公司已与嘉兴市恒特工程质量检测有限公司签署《房屋租赁协议》 ,将 公告编号:2019-018 位于嘉兴市南湖区金港路

35 号恒欣大厦 1-2 层的办公用房出租给嘉兴市恒特工 程质量检测有限公司作为经营场所使用,租用面积为 550.8 平方米,租金参考市 场价格,按照

15 元/平方米/月计算,年租金为

99144 元,租赁期为二年,自2018 年10 月1日起至

2020 年9月30 日止.租赁期内,房租每两年调整一次,涨幅 参考市场价.

(三)公司已与嘉兴市恒特投资管理有限公司签署《房屋租赁协议》 ,将位 于嘉兴市南湖区金港路

35 号恒欣大厦

209 室的办公用房出租给嘉兴市恒特投资 管理有限公司作为经营场所使用,租用面积为 54.5 平方米,租金参考市场价格, 按照

15 元/平方米/月计算,年租金为

9810 元,租赁期为五年,自2018 年7月1日起至

2023 年6月30 日止. 租赁期内, 房租每两年调整一次, 涨幅参考市场价.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,并按照市场经营规 则进行,是合理必要的. 上述关系交易将按照公允原则进行,交易价格符合市场定价,交易过程透明, 公司与关联方是互利双赢的平等关系, 不存在损害挂牌公司及其他股东的利益的 情况,不会对公司的财务状况、正常经营、业务发展等产生不利影响.

六、备查文件目录

(一) 《浙江恒欣建筑设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 ;

浙江恒欣建筑设计股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日