PDF《北京天坛生物制品股份有限公司》

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1 - 证券代码:600161 证券名称:天坛生物 编号:临2016-005 北京天坛生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司" )由于新设董事 会提名委员会拟对《公司章程》和《董事会议事规则》作出如下修订:

一、对《公司章程》作出如下修订: 将第一百零七条"董事会有权根据公司实际需要下设审计、业绩考 核与薪酬委员会、战略与投资委员会、科技创新委员会等专业委员会.

" 修订为: "董事会有权根据公司实际需要下设审计委员会、业绩考核与薪 酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会等专业委员会. "

二、对《董事会议事规则》作出如下修订: 新增第十八条: "董事会下设提名委员会,负责:

(一)根据公司经 营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出 建议;

(二)研究董事及经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建 议;

(三)广泛搜寻合格的董事及经理人员的人选;

(四)对董事及经理 人员人选进行审查并提出建议;

(五)对须提请董事会聘任的其他高级管 理人员进行审查并提出建议;

(六)董事会授权的其他事宜. " 上述事项已经公司

2016 年2月24 日召开的董事会六届十二次会议 审议通过,尚需提交公司

2016 年度第一次临时股东大会审议. 特此公告. 北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016 年2月24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.