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乐山电力

2019 年第二次临时股东大会会议资料

1 乐山电力股份有限公司

600644 2019 年第二次临时股东大会 会议资料 二一九年四月八日 乐山电力

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2019 年第二次临时股东大会须知

一、 本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股 东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师 以及公司邀请参会的有关人员.

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及 法律意见书的顺序进行.

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于

3 月28 日 在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主 题,力求简明扼要.

四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过

5 分钟, 发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二 次发言,第二次发言时间不超过

2 分钟,有关发言者不得提出与议案 无关的内容.主持人可根据情况决定讨论时间的长短.

五、请各位参会人员遵守会场秩序.

2019 年4月8日乐山电力

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2019 年第二次临时股东大会议程表 时间:2019 年4月8日14:30 地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室 主持人:董事长廖政权 会议议程: 序号议程报告人

1 宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始 廖政权

2 议案 1:关于公司董事会换届选举的议案 毛杰 议案 2:关于公司监事会换届选举的议案 杜品春

3 股东发言提问及回答 参会股东

4 现场投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师 组成发票、监票、唱票、计票、统票小组) 廖政权

5 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表

6 宣读表决(现场与网络投票合并)结果、股东大会决议和法律意 见书、董事在股东大会决议上签字 廖政权、 见证律师

7 宣布会议结束 廖政权 乐山电力

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4 议案一: 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东: 公司第八届董事会已任期届满. 根据公司股东国网四川省电力公司 《关于推荐乐山电力股份有限 公司董事、董事长人选的函》 ,拟推荐:林双庆、乔向东为董事候选 人. 根据公司股东乐山国有资产投资运营(集团)有限公司《关于向 乐山电力股份有限公司推荐第九届董监事的函》 ,拟推荐:许拉弟、 康军为董事候选人. 根据公司股东天津中环电子信息集团有限公司 《中环电子集团关 于推荐乐山电力董事人选的函》 ,拟推荐:李琦、张太金为董事候选 人. 根据公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公 司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》 ,拟推荐:张亚 军为董事候选人. 经公司董事会提名,拟推荐李伟、王全喜、唐国琼、毛杰作为独 立董事候选人. 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司独立董事选任 已经上海证券交易所审核无异议. 按照公司《章程》规定,在公司召开股东大会审议通过第九届董 事会董事人选之前,第八届董事会董事应当继续履行董事职务. 公司第九届董事会董事、独立董事简历附后. 本议案经公司