PDF《天津宝成机械制造股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》 、 《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月29 日下午

14 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-022 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月24 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于调整公司董事会董事的议案》 议案内容:刘世康因个人原因不再担任天津宝成机械制造股份有限公司 (以 下简称"公司" )董事一职,拟提名李毅先生担任公司董事,任职期限自

2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满. 具体内容详见 本公司于

2018 年10 月12 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事任免公告》 (公告编号:2018-021)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;

4、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年10 月29 日上午 9:00-12:00 公告编号:2018-022

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:天津市津南区双桥河镇欣欣中路

9 号 联系电 话:022-88691372 传真:022-88698950 邮政编码:300352 联系人: 刘世康

(二)会议费用:与会股东费用自理.

五、备查文件目录 经参会董事签字通过并加盖公章的 《天津宝成机械制造股份有限公司第三届 董事会第六次会议决议》. 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会