PDF《广东金刚玻璃科技股份有限公司》

证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2019-017 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月30 日召开了第六届董事会第四次会议,会议以

4 票同意,0 票反对,0 票弃权表决 通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》 .现将相关情况 披露如下:

一、担保情况概述 为满足公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司 (以下简称 "吴江金刚" ) 、 苏州金刚防火钢型材系统有限公司(以下简称"苏州金刚" ) 、深圳市金刚智能商 业保理有限公司(以下简称"金刚保理" ) 、深圳市金刚绿建科技有限公司(以下 简称"深圳金刚" ) 、广东金刚特种玻璃工程有限公司(以下简称"金刚特玻" ) 的生产经营和业务发展需求, 公司拟在上述子公司向银行申请综合授信及日常经 营需求时为其提供担保,担保期限自

2018 年度股东大会审议通过本议案之日起 至2019 年度股东大会召开之日止.授权公司及各子公司管理层办理在此额度内 的担保事项具体申请事宜及签署相关文件.具体担保额度分配如下: 序号 被担保公司 子公司类型 担保额度(万元)

1 吴江金刚玻璃科技有限公司 控股子公司 20,000

2 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 控股子公司 25,000

3 深圳市金刚智能商业保理有限公司 全资子公司 10,000

4 深圳市金刚绿建科技有限公司 全资子公司 5,000

5 广东金刚特种玻璃工程有限公司 控股子公司 2,000 合计 62,000 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的 规定, 本次对外担保已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

二、被担保人基本情况

(一)吴江金刚玻璃科技有限公司 住所:吴江经济技术开发区潘龙路

89 号 法定代表人:庄大建 注册资本:2200 万美元 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:研发生产高档环保型装饰装修材料;

高强度铯钾防火玻璃、防爆 玻璃、 高强度低辐射镀膜防火玻璃, 太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造, 工程安装咨询及售后服务;

道路普通货物运输;

本公司自产产品的销售(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 控股比例:100%(直接持股 75%,通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限 公司间接持股 25%) 成立日期:2010 年10 月20 日 截止

2018 年12 月31 日,吴江金刚资产总额 32,510.60 万元、负债总额 1, 771.25 万元、净资产 14,212.34 万元,2018 年实现营业收入 21,502.72 万元、 净利润 629.10 万元. (经审计)

(二)苏州金刚防火钢型材系统有限公司 住所:吴江经济技术开发区潘龙路

89 号 法定代表人:庄大建 注册资本:5200 万美元 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:精密钢质防火型材,高强度轻质节能防火型材,钢质防火幕墙、 门窗、室内隔断框架系统,防火五金配件、辅料,控制系统的研发、设计、测试、 制造及安装,销售公司自产产品. 控股比例:100%(直接持股 60%,通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限 公司间接持股 40%) 成立日期:2012 年6月4日截止