PDF《2014 年年度股东大会》

2014 年年度股东大会 会议资料 (2015 年6月30 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.

,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

2 目录2014 年年股东大会现场会议议程…2 议案之一:审议《公司

2014 年度报告全文及摘要》3 议案之二:审议《公司

2014 年董事会工作报告》4 议案之三:审议《公司

2014 年财务决算报告》17 议案之四:审议《公司

2014 年利润分配预案》19 议案之五:审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司

2015 年度财务报告和内部 控制审计机构的议案》20 议案之六:审议《公司独立董事

2014 年度述职报告》21 议案之七:审议《公司监事会

2014 年度工作报告》25 ? 上海宽频科技股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

3 上海宽频科技股份有限公司?

2014 年年度股东大会现场会议议程? 时间:2015 年6月30 日(周二)上午 9:30 地点:上海市共和新路

2750 号锦荣国际大酒店会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、审议会议议题

1、审议《公司

2014 年度报告全文及摘要》

2、审议《公司

2014 年董事会工作报告》

3、审议《公司

2014 年财务决算报告》

4、审议《公司

2014 年利润分配预案》

5、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司

2015 年度财务报告和内部控 制审计机构的议案》;

6、审议《公司独立董事

2014 年度述职报告》

7、审议《公司监事会

2014 年度工作报告》

三、参会股东提问(请事前向大会秘书处登记).

四、推举大会监票人.

五、监票人宣读表决说明.

六、监票人、计票人分发表决票.

七、股东投票表决.休会十分钟(统计大会表决结果)

六、监票人公布表决结果.

八、宣读大会决议.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、宣布会议闭幕.上海宽频科技股份有限公司董事会 二一五年六月三十日 上海宽频科技股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

4 议案之一 公司

2014 年度报告全文及摘要? 公司

2014 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会 《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第

2 号――年度报告的内容与格式》 (2014 年修订) 、 《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第

15 号――财务报告一般规定》 (2014 年修 订) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (2014 年修订)及上海证券交易所《关于做好 上市公司

2014 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制.公司

2014 年年 度报告及其摘要主要包括下述内容:

第一节:释义及重大风险提示

第二节:公司简介

第三节:会计数据和财务指标摘要

第四节:董事会报告

第五节:重要事项

第六节:股份变动及股东情况

第七节:董事、监事、高级管理人员和员工情况

第八节:公司治理

第九节:内部控制

第十节:财务报告 第十一节:备查文件目录 请各位股东予以审议. 附件:

1、公司

2014 年年度报告全文

2、公司

2014 年年度报告摘要 上海宽频科技股份有限公司董事会 二一五年六月三十日 上海宽频科技股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

5 议案之二 公司

2014 年董事会工作报告