编辑: qksr 2014-01-04
公告编号:2019-005 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月7日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长马子安 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人,持有表决权的股份总数 66,700,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展及经营需要,对2019 年度日常性关联交易进行预计,其中包括向关 联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司销售 DCS 系统、SIS 系统、 阀门、现场 仪表等锅炉配套设备,交易金额不超过

3000 万元;

由公司关联方马子安为公司债务提 供个人不动产抵押担保或保证担保,担保金额不超过

3000 万元;

由公司关联方上海罗 公告编号:2019-005 富蒂曼电气工程有限公司为公司债务提供股份质押担保,担保金额不超过

3000 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 9,193,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)、上 海衡艺投资管理中心(有限合伙)、上海邦明创业投资中心(有限合伙) 回避表决.

(二)审议通过《关于提名王群担任董事的议案》 1.议案内容: 根据《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的规定,公司董事会提名王群担任公 司第一届董事会董事, 任期自股东大会批准本议案之日起至第一届董事会任期届满之日 止. 2.议案表决结果: 同意股数 66,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决.

三、备查文件目录 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议决议 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 董事会

2019 年3月11 日

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