PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

1 股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码:000488

200488 公告编号:2016―117 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

根据公司八届二次董事会决议,公司定于

2016 年10 月11 日(星期二)在山东 省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司

2016 年第三次临时股东大会(详情请参阅公 司于

2016 年8月25 日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香 港商报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 、公司网站(www.chenmingpaper.com) 及2016 年8月24 日联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告).

2016 年9月13 日,公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司(现持 有本公司 428,025,036 股,占公司总股本的 22.10%)以书面形式提交的《关于增加 晨鸣纸业

2016 年第三次临时股东大会审议议案的提案函》 (详见公司同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 、联交所网站(www.hkex.com.hk)和公司指定信息 披露报刊的 《关于

2016 年第三次临时股东大会增加提案的公告》 ) . 该提案经公司董 事会审核后同意提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议. 公司董事会就增加提案后的

2016 年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如 下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会 本次临时股东大会的召开已经公司八届二次董事会审议通过.

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2016 年10 月11 日14:00

2 (2)网络投票时间为: 采用交易系统投票的时间:2016 年10 月11 日9:30―11:30,13:00―15:00 采用互联网投票的时间:2016 年10 月10 日15:00―2016 年10 月11 日15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东)或股东代理人. A股、B股股权登记日均为2016年9月27日(星期二) .于股权登记日2016年9 月27日 (星期二) 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司A股、B股全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席 股东大会;

不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决(被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投票. 其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册,投资者应在 股权登记日之前的第3个交易日 (即B股股东能参会的最后交易日) 或更早买入公 司股票方可参会. 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关 要求发送通知、公告,不适用本通知) . (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

7、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项:

1、逐项审议关于湛江晨鸣发行超短融的议案 1.1 发行规模 1.2 发行对象 1.3 债券期限 1.4 债券利率