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东北制药集团股份有限公司 二九年年度报告 东北制药集团股份有限公司董事会 二O一O年三月 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介

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第三节 会计数据和业务数据摘要

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第四节 股本变动及股东情况

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第六节 公司治理结构

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第七节 股东大会情况简介

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第八节 董事会报告

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第九节 监事会报告

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第十节 重要事项

25 第十一节 财务报告

27 第十二节 备查文件

93 东北制药集团股份有限公司

2009 年年度报告全文

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第一节 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的 真实性、准确和完整性无法保证或存在异议. 1.3 所有董事均已出席本次董事会会议,公司监事、高级管 理人员列席了本次董事会会议. 1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司

2009 年度财 务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告. 1.5 公司董事长刘震、 财务总监张利东及会计机构负责人曾 令勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 东北制药集团股份有限公司

2009 年年度报告

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第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东北制药 公司法定英文名称 NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO,LTD 公司法定英文名称缩写 NEP 公司法定代表人 刘震公司董事会秘书情况 公司董事会秘书 吕林全 联系地址 沈阳市铁西区重工北街

37 号 电话 024-25806963 传真 024-25806888 电子信箱 lvlinquan@163.com 公司证券事务代表情况 公司证券事务代表 田芳 联系地址 沈阳市铁西区重工北街

37 号 电话 024-25806963 传真 024-25806888 电子信箱 stock000597@163.com 公司基本情况 公司注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 公司办公地址 沈阳市铁西区重工北街

37 号 办公地址邮政编码

110026 公司国际互联网网址 www.negpf.com.cn 公司电子信箱 dystock@negpf.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 公司股票种类 公司股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 东北制药

000597 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月10 日 最近一次变更注册登记日期

2009 年1月16 日 公司变更注册登记地点 沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210100000035297(1-1) 税务登记号码

210142243490227 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座9层东北制药集团股份有限公司

2009 年年度报告

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第三节 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 5,093,588,302.08 4,609,773,178.82 10.50% 3,706,074,485.90 利润总额 584,378,448.81 499,675,278.61 16.95% 131,922,792.32 归属于上市公司股东 的净利润 476,079,381.81 357,906,459.70 33.02% 47,521,489.88 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 425,445,112.83 376,877,756.64 12.89% 34,252,930.58 经营活动产生的现金 流量净额 615,905,583.38 709,025,038.47 -13.13% 198,560,972.15