PDF《宁波水表股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-004 宁波水表股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波水表股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会、监事会任期将于

2019 年2月4日届满,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司应按程序进行董事 会、监事会换届选举工作.公司于

2019 年1月29 日召开第六届董事会第二十一次 会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》.同日,公司召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》.上述事项尚需提交 公司股东大会审议.现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会

2019 年1月29 日, 公司召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了 《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》.根据《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定,经公司董事会提名与薪酬委员会审阅,同 意提名张世豪先生、张琳女士、王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、赵绍满先生 为公司第七届董事会非独立董事候选人;

提名毛磊先生,陈世挺先生、胡力明先生 为公司第七届董事会独立董事候选人, 上述候选人的任期自股东大会选举通过之日 起三年(简历附后) . 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系, 具备法律法规要求的专业 性和独立性.公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料. 上述候选人需提交股东大会审议并选举.

二、监事会

1、非职工代表监事

2019 年1月29 日,公司召开第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》.根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,同意提名林琪先生、 陈翔先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后) . 该议案需提交公司股东大会审议.

2、职工代表监事 职工代表监事将由职工代表大会选举产生. 公司第七届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公 司2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成,任期 三年. 上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司董事、监事的情形,均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒.

三、上网公告附件

1、独立董事提名人声明;

2、独立董事候选人声明;

3、董事会提名委员会关于公司第七届董事会候选人的审核意见 特此公告. 宁波水表股份有限公司董事会

2019 年1月30 日 附件:董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历 张世豪先生,男,1944 年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专 学历.1968 年3月至