PDF《股票简称：宁波水表 股票》

宁波水表股份有限公司 上市公告书 股票简称:宁波水表 股票代码:603700 宁波水表股份有限公司 NINGBO WATER METER CO.

, LTD. (宁波市江北区洪兴路355号) 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构(主承销商) (安徽省合肥市梅山路18号) 宁波水表股份有限公司 上市公告书

1 特别提示 宁波水表股份有限公司(以下简称 宁波水表 、 公司 、 本公司 、 发行人 ) 股票将于

2019 年1月22 日在上海证券交易所上市.本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲 目跟风 炒新 ,应当审慎决策、理性投资. 宁波水表股份有限公司 上市公告书

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第一节 重要声明与提示

一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任. 上海证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不 表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者 查阅刊载于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站的本公司招股说明书 全文. 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称 新股 )上市初 期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易. 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同.

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、填补摊薄即期回报的具体措施 由于本次发行的募集资金到位后,公司预计总股本、净资产等规模短期内将 有较快增加,但项目需要一定的建设周期,短期内难以全部或直接产生效益,导 致公司的基本每股收益、 稀释每股收益及净资产收益率等财务指标在短期内会出 现一定程度的下降. 但随着募集资金项目建成达产并产生效益,公司利润预期将 逐渐增长, 相关指标将逐步回归到正常水平.为降低本次发行对公司即期回报摊 薄的风险, 增强公司持续回报能力,公司拟采取以下措施以填补被摊薄的即期回 报: (1)巩固市场地位、加强市场拓展,不断提升盈利能力 公司将通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施, 继续巩固公司在水表领 宁波水表股份有限公司 上市公告书

3 域的领先地位;

凭借突出的研发技术实力,继续加大在智能水表和水务智能化系 统领域的投入力度,培育新增长点;

此外,公司将进一步加强国际技术合作,加 快国际化进程,逐步扩大公司海外业务市场. (2)加快实施募投项目,争取早日实现项目预期效益 本次募集资金投资项目实施后,将提高公司的研发技术实力,扩大公司生产 经营规模,提高公司主要产品的产能,提高公司产品质量和技术性能,提升公司 产品品质, 增强公司产品的竞争能力. 公司对募集资金投资项目进行了充分论证, 在募集资金到位前,以自筹资金先期投入建设,加快项目实施,以争取尽早产生 收益. (3)加强募集资金管理,确保募集资金合理有效使用 公司已制定《募集资金管理制度》 ,本次发行的募集资金到位后将存放于董 事会指定的专项账户中. 公司将定期检查募集资金使用情况,严格控制募集资金 使用的各个环节,确保募集资金合理有效使用. (4)加强经营管理和内部控制,提升经营效率 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、 董事会及其 各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理人员的治理结构,夯 实了公司经营管理和内部控制的基础.未来几年,公司将进一步提高经营管理水 平,提高项目实施效率,提升公司的运营效率和盈利能力. (5)完善利润分配尤其是现金分红政策 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度 性安排, 保证利润分配政策的连续性和稳定性, 公司修订了 《公司章程 (草案) 》 , 制订了《公司上市后三年内股东分红回报规划》 ,进一步明确了公司利润分配尤 其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,明确了现金 分红优先于股利分红;