PDF《宁波水表股份有限公司》

宁波水表股份有限公司 NINGBO WATER METER CO.

, LTD.

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年4月・宁波 宁波水表股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录2018 年年度股东大会会议议程.2 议案一:关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

4 议案二:关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案

12 议案三:关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

17 议案四:关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

20 议案五:关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

25 议案六:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案

26 议案七:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案27 宁波水表股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、 现场会议召开日期、时间和地点召开的日期时间:2019 年4月18 日14 点00 分召开地点:宁波市江北区荪湖路666 号富邦荪湖山庄荪湖厅

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019 年4月18 日至2019 年4月18 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

二、现场会议会议议程:主持人:董事长张琳

1、 宣布会议开始;

2、 介绍现场参会人员、列席人员;

3、 推举现场计票人、监票人;

4、 审议会议议案;

宁波水表股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3

5、 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

6、 股东投票表决;

7、 统计现场、网络投票结果并宣读表决结果;

8、 律师宣读法律意见书;

9、 签署会议决议和会议记录;

10、 主持人宣布会议结束.宁波水表股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 议案一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 作为公司董事长,我就董事会

2018 年度工作执行情况及

2019 年工作思路,向 各位董事汇报,请予以审议.

一、董事会召开会议情况

(一)2018 年度,公司董事会共召开

6 次会议: 1. 公司第六届董事会第十四次会议于

2018 年3月22 日在公司会议室以现场 方式召开并表决.公司董事共

9 名,实际出席会议董事

9 名. 本次会议审议通过了《关于公司

2017 年度总经理工作报告的议案》 、 《关于公 司2017 年度董事会工作报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度独立董事述职报告的议 案》 、 《关于公司

2017 年度财务报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度财务决算报告的 议案》 、 《关于公司

2017 年度利润分配的议案》 、 《关于公司

2018 年度财务预算报告 的议案》 、 《关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案》 、 《关于公司控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》 、 《关于聘请立信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 、 《关于使用 自有闲置资金购买理财产品的议案》 、 《关于公司水表研究院技术开发项目的议案》 、 《关于制定的议案》 、 《关于制定 的议案》 、 《关于公司