PDF《浙江巨化股份有限公司 关于全资子公司项目建设工程总承包关...》

3、项目(EPC)工程总承包合同价款:本项目 EPC 合同总价为人民币

7500 万元(含编制安全、消防等政府报批所需专篇费用) .该合同价低于已经衢州市 政府有关部门项目备案的项目总投资 10248.97 万元(其中,固定资产投资 9927.97 万元) .

4、付款方式:采取分期付款方式,具体付款条件和金额由发包方和承包方 第5页共6页在(EPC)工程总承包合同予以约定.

5、工程质量符合的标准和要求:满足国家相关的工程验收质量标准,并满 足合同技术附件、招标文件中的相关性能保证要求.

6、总工期:控制在

2016 年11 月底前完工.

7、工程质量保证及责任:由发包方和承包方依据国务院《建设工程质量管 理条例》的有关规定约定.

8、保密条款:承包人提供的设计文件,其设计版权属于承包人,仅适用于 本工程,发包人负有保密义务,不经承包人同意不得提供或转让给第三方,亦不 得用于工程以外的项目.承包人对发包人提供的技术资料文件也负有保密义务. 若因扩散、 失密所引起的法律和经济纠纷由泄密方承担责任.双方约定保密期限 为项目交工后十年内. 以上以签署的具体协议为准.

四、该关联交易的目的及对上市公司的影响 本项目计划

2016 年11 月建成投产,预计达产后年均利税总额

7154 万元. 本项交易的目的是,落实项目设计、施工一体化主体责任,保证项目建设质量和 进度,保护项目专有技术,降低项目建设成本,尽早发挥投资效益,形成公司新 的经济增长点. 本项交易不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响.

五、该关联交易应当履行的审议程序 本项该关联交易已经公司董事会六届二十六次会议审议同意.表决情况为:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事胡仲明、周黎D、汪利民、童继红回 避了本议案的表决. 公司独立董事帅新武、李根美、余伟平、全泽事先认可将该关联交易议案提 交公司董事会审议, 并发表独立意见为:公司董事会六届二十六次会议审议和表 决《关于全资子公司项目工程采用(EPC)工程总承包方式发包给关联方承包暨 关联交易的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定,关联董事回避了对 该项议案的表决. 本项关联交易有利于公司保护项目的专有技术,有利于降低项 目建设成本, 符合公司及全体股东利益, 不存在损害公司及其他股东利益的情况. 第6页共6页同意该项议案. 本项关联交易事先已根据《浙江省招投标条例》第二十四条之规定,经衢州 市公共资源交易中心审核, 衢州市经济和信息化委员会批准. 无需经公司股东大 会及有关部门批准.

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 无.

七、上网附件 公司独立董事关于董事会六届二十六次会议关联交易议案的独立意见 特此公告. 浙江巨化股份有限公司董事会

2016 年7月22 日 ........