PDF《福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》

证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2018-116 福安药业(集团)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《提名委 员会工作实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举,公司于

2018 年12 月3日召 开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》 ,经董事会提名委员会进行资格审核,公司 董事会拟提名汪天祥、蒋晨、黄涛、汤沁、汪伟、余雪松

6 人为第四届董事会非 独立董事候选人, 提名黎明、 朱姝、 熊文说

3 人为第四届董事会独立董事候选人, 董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人 (各董事候选人简历详 见附件) .

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人尚 需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议. 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的 二分之一. 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的相关规定, 上述董事候选人将提交公司

2018 年第四次临时股东大会审议, 并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立 董事.董事任期自公司

2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算,任期 三年.为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行董事职务. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 公司第三届董事会非独立董事蒋宁先生,独立董事马S先生、李群英女生在 公司新一届董事会产生后,不再担任公司非独立董事、独立董事职务. 特此公告. 福安药业(集团)股份有限公司 董事会 二一八年十二月三日 附件: 福安药业(集团)股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

(一)汪天祥:男,1956 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2009 年9月至今任福安药业(集团)股份有限公司董事长、法定代表人. 汪天祥先生系公司控股股东、实际控制人,持有公司股份 345,099,420 股, 占公司股份总数的 29.01%.汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形.不存在作 为失信被执行人的情形,其任职资格及聘任程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等的相关规定.

(二)蒋晨:男,1973 年12 月出生,大学学历.中国国籍,无境外永久 居留权.2009 年9月至今任福安药业(集团)股份有限公司董事、总经理. 蒋晨先生持有公司股份 30,062,100 股,占公司股份总数的 2.53%.蒋晨先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形.蒋晨先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.不存 在作为失信被执行人的情形,其任职资格及聘任程序符合《公司法》 、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等的相关规定.