PDF《中材国际工程股份有限公司 关于投资设立天津天安机电设备安...》

1 证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2006-023 中材国际工程股份有限公司 关于投资设立天津天安机电设备安装工程有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中材国际工程股份有限公司(以下简称 公司 、 中材国际 或 本公司 ) 拟与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金共同出资设立天津天安机 电设备安装工程有限公司(以下简称 天津安装 ) ,具体情况如下:

一、交易概述

(一)本公司拟与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金共同出 资设立天津安装,天津安装注册资本

800 万元,其中本公司以现金

535 万元人民 币出资,占注册资本的 66.875%;

自然人王国平以现金方式出资

73 万元,占注 册资本的 9.125%;

自然人刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金分别以现金方式出 资48 万元,分别占注册资本的 6%.

(二)鉴于上述自然人目前均为本公司控股股东中国非金属材料总公司之全 资子公司中国建筑材料工业建设天津工程公司(以下简称 天津工程公司 )员工,本次交易构成关联交易.

(三)上述交易经本公司第二届董事会第十四次会议(临时)充分论证和研 究,在关联董事谭仲明、刘志江、李建伦、司国晨回避表决的前提下,按中材国 际《公司章程》规定的表决程序表决通过.

二、交易对方(关联方)及关联关系

(一)交易对方(关联方)的基本情况介绍

1、自然人王国平 住所:天津蓟县城东花园大街

26 号4-2-401 身份证号码:

120225196309020097

2、自然人刘荣刚 住所:天津蓟县花园新村

14 号楼 3-601

2 身份证号码:

120225196107010114

3、自然人田彦祥 住所:天津蓟县城东花园大街

26 号3-1-303 身份证号码:

510702197303200919

4、自然人尚益民 住所:天津蓟县城东花园大街

26 号2-1-202 身份证号码:

120225197110210015

5、自然人张宝金 住所:天津蓟县城东花园大街

26 号3-3-303 身份证号码:

120225720608003 上述自然人最近

5 年之内未受到行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁.

6、天津矿山工程公司基本情况 企业名称:中国建筑材料工业建设天津工程公司 住所:天津蓟县城东花园大街

26 号 注册号码:120000 注册资金:2000 万元 法定代表人:段志春 经济性质:国有企业 经营范围:承担矿山、土建、道路工程、场地平整、填海筑坝、工程测量、 拆除爆破;

建材工业的线路、管道、设备安装,建筑钢结构的制作、安装、工程 机械维修;

公路货物运输;

石灰石矿石加工、销售等.

(二)关联关系 鉴于天津工程公司为本公司控股股东中国非金属材料总公司之全资子公司, 自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金均为天津工程公司员工,所以 本次交易构成关联交易.

三、交易标的及交易的主要内容

(一)交易标的 根据本公司拟与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金拟签署的

3 《出资人协议书》 ,本次交易的标的为各方共同出资设立的天津安装,天津安装 基本情况如下: 中文名称(暂定) :天津天安机电设备安装工程有限公司 中文名称(简称) :天津安装 英文名称(暂定) :Sinoma(Tianjin) Construction Co.,Ltd. 天津安装的名称以经工商行政管理部门核发的预先登记核准的名称为准. 注册地址:天津市蓟县中昌北路建设大厦 经营范围: 主营: 建材工业机电设备安装, 非标准件制造及安装, 线路敷设, 管道安装,建筑钢结构的制作、安装,工程机械维修.设备租赁、运输.与上述 业务有关的工程咨询、技术咨询、技术服务和劳务服务. (以工商行政管理部门 核准的经营范围为准)