PDF《辽宁仁达食品股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2016-011

1 证券代码:838466 证券简称:仁达股份 主办券商:长城证券 辽宁仁达食品股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年11 月28 日

2、会议召开地点:辽宁省东港市前阳镇黄海大道

188 号

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长赵子忠

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司 法》 、 《辽宁仁达食品股份有限公司章程》及有关法律法规的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-011

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(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容 根据公司实际生产及经营需要, 公司拟向辽宁东港农村商业银行 股份有限公司申请人民币 3,000 万元的贷款,期限为二年,年利率不 超过 6%.同时,公司拟以自有房屋土地为前述贷款提供抵押担保.

2、议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

四、备查文件目录 《辽宁仁达食品股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议》 辽宁仁达食品股份有限公司 董事会

2016 年11 月28 日