PDF《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司》

公告编号:2019-072 证券代码:833742 证券简称:天秦装备 主办券商:南京证券 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开

2019 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日上午 11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场、通讯方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-072 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 秦皇岛市经济技术开发区雪山路

5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案》 公司将自

2019 年1月1日起执行新金融工具准则.执行新修订的金融工具 会计准则对公司的影响如下:

1、在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管 理金融资产的业务模式、 以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融 资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价 值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益.其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产 终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留 存收益,不计入当期损益.

2、在新金融工具准则下,本公司金融资产减值准备计提由"已发生损失法" 改为"预期损失法" .

3、根据衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信 息, 公司比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具 准则的要求进行追溯调整. 公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具 相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,对2019 年期初留存 收益和其他综合收益产生影响, 但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影 响.公司在编制

2019 年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合 收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.

(二)审议《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2016 年度、2017 年度、

2018 年度审计报告〉议案》 由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市, 三年 (2016 年至