PDF《河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2016-056 河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 河北建新化工股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第一次会议 于2016年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开.

会议通知已于2016 年12月16日以书面及电子邮件的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席 董事9人,会议由公司董事长朱守琛先生主持.公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议.会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定.经全体董事表决,通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议,会议选举朱守琛先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止. 朱守琛先生简历详见公司于

2016 年12 月6日在中国证监会指定创业板信息 披露网站披露的《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》 (公告编号: 2016-047) . 本议案以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果获得通过.

二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司各专门委员会委员组成情况如下:

1、战略委员会(5 人) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.

2 成员:朱守琛先生(主任委员) 、陈学为先生、朱秀全先生、张鼎映先生、 马宁宁先生;

2、审计委员会(3 人) 成员:赵丽红女士(主任委员) 、马宁宁先生、马建先生;

3、提名委员会(3 人) 成员:张鼎映先生(主任委员) 、马宁宁先生、朱守琛先生;

4、薪酬与考核委员会(3 人) 成员:马宁宁先生(主任委员) 、赵丽红女士、朱泽瑞女士. 以上各委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满为止. 上述各专门委员会成员简历详见公司于

2016 年12 月6日在中国 证监会指定创业板信息披露网站披露的 《第三届董事会第二十五次会议决议的公 告》 (公告编号:2016-047) . 本议案以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果获得通过.

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议,聘任陈学为先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满为止. 陈学为先生简历详见公司于

2016 年12 月6日在中国证监会指定创业板信息 披露网站披露的《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》 (公告编号: 2016-047) . 本议案以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果获得通过.

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》 经审议,聘任马建先生、王吉文先生、徐光武先生为公司副总经理;

聘任高 辉女士为公司财务总监;

聘任朱秀全先生为公司总工程师.以上高级管理人员任 期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止. 上述高级管理人员马建先生、朱秀全先生简历详见公司于

2016 年12 月63日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的 《第三届董事会第二十五次会议 决议的公告》 (公告编号:2016-047) ,其他高级管理人员简历详见附件. 本议案以同意