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中 中嘉实业 德阳市中嘉实业股份有限公司 公告编号:2017-023 证券简称:中嘉实业 证券代码:834080 主办券商:华西证券 德阳市中嘉实业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况 德阳市中嘉实业股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第一届董事会第十二次会议于

2017 年8月9日上午 10:00 在四川省德阳市金沙江路

695 号公司一楼会议室以现场方式召开.

会议通知于

2017 年7月28 日以书面通知的方式发出.公司应出席会议董事

5 人,实际 出席会议董事

5 人.会议由董事长聂森主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人 员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 与会董事经认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司

2017 年半年度报告的议案》 根据法律、法规及公司章程的规定,将《关于公司

2017 年半年度报告的议案》予 以汇报.详见公司于

2017 年8月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http//www.neeq.com.cn)披露的公司《2017 年半年度报告》 (公告编号 2017-022) .

2、表决结果:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票,本议案通过. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任. 中 中嘉实业 德阳市中嘉实业股份有限公司 公告编号:2017-023

三、备查文件

1、经与会董事签字的《德阳市中嘉实业股份有限公司第一届董事会第十二次会 议决议》 . 特此公告. 德阳市中嘉实业股份有限公司 董事会

2017 年8月10 日