PDF《杭州乐程航新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2017-014

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4 证券代码:834642 证券简称:乐程科技 主办券商:平安证券 杭州乐程航新科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年4月5日2.会议召开地点:杭州市西湖区西斗门路

3 号天堂软件园 A 幢13E 杭州乐程航新科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邓小明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 5,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的 有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序. 公告编号:2017-014

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(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董 事会

2016 年度工作情况. 2.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(二)审议通过《公司

2016 年年度报告及年报摘要》 1.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(三)审议通过《公司

2016 年度财务决算报告》 1.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2017-014

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4 2.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(四)审议通过《公司

2017 年度财务预算报告》 1.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(五)审议通过《公司

2016 年度利润分配预案》 1.议案内容 公司对

2016 年年度利润不进行分配. 2.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项,不适用回避表决.

(六)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;