PDF《公司资料 2》

龙记(百慕达)集团有限公司股东周年大会通告7(B) 依揪鲆榘(A)段之批准授权本公司於有关期间购回之股份面值总额,不得超过本决议案 通过之日本公司已发行股本面值总额之10%;

而上述批准亦受此限制;

及(C) 就本决议案而言, 「有关期间」 指由本决议案通过时起至下列最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会散会;

或(ii) 按照本公司之公司细则或百慕达一九八一年公司法或任何其他适用之百慕达法例规定 须举行本公司下届股东周年大会之期间届满之日;

或(iii) 在股东大会上本公司股东通过普通决议案撤销或修订根揪鲆榘父秤枋谌ㄖ.」 12. 考虑并酌情通过 (不论有否修订) 下列决议案为普通决议案. 「动议待召开本大会通告所载之第10项及第11项普通决议案获得通过后,根倏敬蠡嵬ǜ婺诘 10项普通决议案所授出予本公司董事以配发、发行及处置本公司股本中每股面值0.10港元之额外 股份 ( 「股份」 ) 之一般性授权将予扩大,扩大之数额相当於本公司根倏敬蠡嵬ǜ婺诘11项普 通决议案所授出权力回购之股份面值总额,惟扩大之数额不得超过本决议案通过之日本公司已发 行股本面值总额之10%.」 13. 考虑并酌情通过下列决议案为特别决议案. 「动议按如下方式修订本公司之现有公司细则: (A) 删除细则第1条 「结算所」 之定义内 「香港法例第420章证券及期货 (结算所) 条例第2条」 等字, 并以 「香港法例第571章证券及期货条例第37条」 代替;

龙记(百慕达)集团有限公司股东周年大会通告8(B) (i) 在细则第2.(e)条 「可目视之方式」 等字后加上 「及包括倘声明以电子展示之方式作出,惟 有关文件或通告之送达方式及股东之选择均须符合所有适用法规、规则及规例」 ;

(ii) 删除细则第2.(j)条结句之句号 「.」 ,并以分号 「;

」 代替;

(iii) 在紧接细则第2.(j)条后加上以下之新细则第2.(k)条: 「有关已签订文件之提述包括以人手或盖章或以电子签署或以任何其他方式签订之文件, 而有关通告及文件之提述包括以任何数码、电子、电力、磁化或其他可供检索之方式 记录或储存之通告或文件及可以目视之资料 (不论是否具有实物) .」 ;

(C) 於细则第44条 「根魏沃付ㄖと灰姿娑ㄖ魏纹渌ㄕ隆 等字后,加上 「或以指定证券 交易所可能接受之方式以任何方法」 等字;

(D) 於细则第51条 「於报章」 等字后,加上 「或以指定证券交易所可能接受之方式以任何方法」 等字;

(E) 在紧接细则第77条后加上以下之新细则第77A条: 「77A.倘本公司知悉任何股东按照指定证券交易所之规则须对任何特定之决议案放弃投票或 受到限制而仅可对任何特定决议案投票赞成或投票反对,则该股东违反该规定或限制时所 作出或代表其作出之任何投票均不得计算在内.」 ;

(F) 删除细则第88条内 「会议指定举行日期前不少於七 (7) 日」 等字,并以 「不得早於就该选举而 发出召开会议之通告翌日后起至不得迟於该会议举行日期前七日止之期间内,」 代替;

龙记(百慕达)集团有限公司股东周年大会通告9(G) 完全删除细则第103.(1)条,并以下列条文代替: 「103.(1)董事不得就批准该董事所知悉彼或其任何联系人 (定义见任何指定证券交易所之规则 (如适用) ) 拥有重大利益之任何合约或安排或任何其他建议之任何董事会决议案投票 (亦不 可计入法定人数) ,而倘彼作出投票,彼所投之票不得计算在内,而彼亦不得就该董事会决 议案而被计入法定人数,惟此项禁止条款不适用於以下任何一项: (i) 就董事或其任何联系人 (定义见任何指定证券交易所之规则 (如适用) ) 所借出之款项、 或该董事或其任何联系人应本公司或其任何附属公司之要求或为本公司或其任何附属 公司之利益而产生或承担之责任,而由本公司或其任何附属公司给予彼或其任何联系 人任何担保或弥偿保证所订立之任何合约或安排;