PDF《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东...》

证券代码:601558 证券简称:ST 锐电 公告编号:2019-006 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年01 月25 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村大街

59 号文化大厦

7 层709 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 593,408,824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 9.8399

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事 长马忠先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人, 出席

5 人, 桂冰董事因公务原因未能出席本次股东大会, 高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事

3 人, 出席

2 人, 张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书王波出席了本次股东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华电虎林风力发电 有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股591,533,524 99.6839 1,875,300 0.3161

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2、议案名称:关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华锐风电科技(大连)有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股592,009,424 99.7641 1,399,400 0.2359

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 关于与大连华锐重工 集团股份有限公司签 订《华电虎林风力发 电有限公司股权转让 协议》暨涉及关联交 易的议案 591,533,524 99.6839 1,875,300 0.3161

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2 关于与大连华锐重工 集团股份有限公司签 订 《华锐风电科技 (大连)有限公司股权转 让协议》暨涉及关联 交易的议案 592,009,424 99.7641 1,399,400 0.2359

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(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的两个议案均涉及关联交易,关联股东大连重工?起重集团有限公 司持有的 935,510,942 股按照规定进行了回避表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所 律师:俞瑶瑶、方H

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会 议的表决程序及表决结果均符合《公司法》 、 《股东大会规则》和《公司章程》的 规定,本次股东大会的表决结果合法有效.

四、 备查文件目录