PDF《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司》

鼎泰新材

2011 年年度报告 -

1 - 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 (安徽省马鞍山市当涂经济开发区)

2011 年年度报告 二一二年四月 鼎泰新材

2011 年年度报告 -

2 - 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议.

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会.

4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 鼎泰新材

2011 年年度报告 -

3 - 目录

第一节 公司基本情况简介…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…8

第三节 股本变动及股东情况…10

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…14

第五节 公司治理结构…21

第六节 股东大会情况简介…26

第七节 董事会报告…32

第八节 监事会报告…51

第九节 重要事项…54

第十节 财务报告…58 第十一节 备查文件目录

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2011 年年度报告 -

4 -

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 公司法定英文名称:Maanshan Dingtai Rare Earth &

New Materials Co., Ltd. 公司中文名称缩写:鼎泰新材 公司英文名称缩写:DINGTAIXINCAI

二、公司法定代表人:刘冀鲁

三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名黄学春 杨涛 电话0555-6615924 联系地址安徽省马鞍山市当涂工业园 传真0555-2916511 电子邮箱dtxc@dingtaicn.com

四、公司注册及办公地址:安徽省马鞍山市当涂工业园 邮政编码:243100 公司互联网

网址:www.dingtaicn.com 公司电子信箱: dtxc@dingtaicn.com

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鼎泰新材 股票代码:002352

七、其他有关资料 鼎泰新材

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5 - 公司最近一次变更注册登记日期:2010年10月18日 公司注册登记地点:安徽省马鞍山市当涂工业园 企业法人营业执照号:340521000002878 税务登记号码:340521150660397 组织机构代码证:15066039-7 公司聘请的会计事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 A 座7楼签字会计师:郑龙兴、肖捷 公司聘请的保荐机构:国元证券股份有限公司 保荐机构的办公地址:安徽省合肥市寿春路

179 号 签字保荐代表人:陈肖汉、贾梅

八、公司历史沿革

(一)公司上市后注册变更情况

1、公司上市后首次注册变更情况: 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41 号文核准, 向社会公开发行人民币普 通股(A 股)1,950 万股.经深圳证券交易所 深证上[2010]44 号 文同意,公司发行的人民 币普通股股票在深圳证券交易所上市.根据公司