PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司》

河南银鸽实业投资股份有限公司

600069 2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

一、财务会计报告.31 十

二、备查文件目录.79

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 程志伟 因出差未能出席会议,委托董事宋巨川先生出席,并代为行 使表决权. 董事 张世进 因出差未能出席会议,委托董事宋巨川先生出席,并代为行 使表决权.

(三) 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人杨松贺、 主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人 (会计主管人员) 谭洪涛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写 银鸽投资 公司法定英文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd. 公司法定代表人 杨松贺 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 楚刚 董事会秘书联系地址 河南省漯河市银鸽路中段 董事会秘书电话 0395-2355681 董事会秘书传真 0395-2355302 董事会秘书电子信箱 chg@yinge.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 方宇红 证券事务代表联系地址 河南省漯河市银鸽路中段 证券事务代表电话 0395-2355611 证券事务代表传真 0395-2355302 证券事务代表电子信箱 fangyuhong@yinge.cn 公司注册地址 河南省漯河市银鸽路中段 公司办公地址 河南省漯河市银鸽路中段 公司办公地址邮政编码

462000 公司国际互联网网址 http://www.yinge.com.cn 公司电子信箱 yinge@yinge.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 银鸽投资

600069 3 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年1月13 日 公司首次注册地点 河南省漯河市人民东路

95 号 企业法人营业执照注册号 豫工商企

410000100016929 税务登记号码

411100170001516 组织机构代码 17000151-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 郑州市农业路

22 号兴业大厦

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 13,333,913.88 利润总额 35,920,348.96 归属于上市公司股东的净利润 32,750,285.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,424,491.41 经营活动产生的现金流量净额 208,875,186.30

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,137,277.31 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,456,900.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,156,190.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -17,263,499.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,810,275.08 少数股东权益影响额 -14,554.55 所得税影响额 5,938,310.41 合计 -18,674,205.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目为日元汇兑损失.