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(二) 会议议程及讨论事项及相关信息;

(三) 会议联系人及联系方式;

(四) 发出通知的日期. 第二十四条 会议通知可以以电子邮件、专人送达、传真、挂号邮件或《公司 章程》规定的其他方式发出.委员会成员收到会议通知后,应及时予以确认并 反馈相关信息(包括是否出席会议、行程安排等) . 第二十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行.每一名 委员有一票的表决权;

会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过. 第二十六条 提名委员会会议应以现场会议方式召开,也可以视频会议、电话 会议形式或借助类似通讯设备举行;

只要通过上述设施,所有与会委员在会议 过程中能听清其他委员的讲话,并进行交流,所有与会委员应被视作已亲自出 席会议. 第二十七条 提名委员会委员应亲自参加本委员会会议.遇特殊情况,成员不 能亲自出席会议时,可提交由该成员签字的授权委托书,委托委员会其他成员 代为出席并行使有关职权.授权委托书应载明委托人姓名、授权范围、授权权 限、授权期限等事项.每一名成员不能同时接受两名以上成员委托. 第二十八条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员 列席会议;

必要时,委员会也可以邀请有关的专家、顾问列席会议. 第二十九条 提名委员会会议讨论同委员会成员利益相关的议题时,相关委 员应回避. 第三十条 出席会议的成员及列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露相关信息.

第五章

第五章

第五章

第五章 委员会议事程序 委员会议事程序 委员会议事程序 委员会议事程序 第三十一条 提名委员会会议由主席主持,主席不能出席会议时,可委托委员 会其他成员主持会议. 第三十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决和口头表决.在5有委员借助视频会议、电话会议或类似通讯设备参加现场会议的情况下,其在 举手表决情况下借助视........