PDF《福建太尔集团股份有限公司》

公告编号:2018-050 证券代码:830886 证券简称:福建太尔 主办券商:华安证券 福建太尔集团股份有限公司 关于召开

2018 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第七次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月17 日15 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-050 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 福建省厦门市思明区南投路

11 号荣鑫盛

13 楼大会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司经营范围变更》议案 经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑 胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械;

计算机 软件开发;

自营和代理商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外) . 现修改为:经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售电子产品、五 金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器 械;

计算机软件开发;

日用化学品(不含危险化学品及易制毒化学品) 、保健食 品销售;

自营和代理商品及技术的进出口.

(二)审议《关于子公司太尔营销有限公司经营范围变更》议案 经依法登记,公司的经营范围为:计算机、软件及辅助设备批发;

通讯及广播 电视设备批发;

其他机械设备及电子产品批发;

第二类医疗器械批发;

第二类医 疗器械零售;

计算机、 软件及辅助设备零售;

其他电子产品零售;

通信设备零售. 现修改为:经依法登记,公司的经营范围为:计算机、软件及辅助设备批发;

通讯及广播电视设备批发;

其他机械设备及电子产品批发;

第二类医疗器械批发;

第二类医疗器械零售;

计算机、软件及辅助设备零售;

其他电子产品零售;

通信 设备零售;

日用化学品(不含危险化学品及易制毒化学品) 、保健食品销售. 公告编号:2018-050

(三)审议《关于公司章程变更》议案 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售电子产品、五 金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器 械;

计算机软件开发;

自营和代理商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外) . 现修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售电 子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话 机、 医疗器械;