PDF《安徽省司尔特肥业股份有限公司》

安徽省司尔特肥业股份有限公司 章程(2017 年4月修订)

2 目录目录2

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行

4

第二节 股份增减和回购

5

第三节 股份转让

6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东

7

第二节 股东大会的一般规定

10

第三节 股东大会的召集

13

第四节 股东大会的召开

15

第五节 股东大会提案.18

第六节 股东大会的表决与决议.19

第五章 董事会.23

第一节 董事.23

第二节 董事会.27

第三节 董事会秘书

33

第四节 董事会专业委员会.34

第六章 总经理及其他高级管理人员.35

第七章 监事会.37

第一节 监事.37

第二节 监事会.37

第三节 监事会决议

38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.39

第一节 财务会计制度.39

第二节 内部审计

40

第三节 会计师事务所的聘任

42

第九章 通知和公告.42

第一节 通知

43

第二节 公告

43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.43

第一节 合并、分立、增资和减资

43

第二节 解散和清算

45 第十一章 修改章程.46 第十二章 附则47

3

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规由原公司安徽省宁国司尔特 有限公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称 公司 ).发起人为安徽省宁国 市农业生产资料有限公司、 武汉长江创业投资有限公司、 金国清、 田三红、 楼江, 均为住所在中国境内的中国法人或自然人;

公司在宣城市工商行政管理局注册登 记,取得营业执照,营业执照号 342500000007690. 公司现持有宣城市工商行政和质量技术监督管理局核发的营业执照, 统一社 会信用代码为:91341800153443187Q. 第三条 公司于

2010 年12 月15 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1839 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)3800 万股并 于2011 年1月18 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称 中文全称 安徽省司尔特肥业股份有限公司 英文全称 Anhui Sierte Fertilizer Industry LTD., company 第五条 公司住所:安徽省宁国经济技术开发区 邮政编码:242300 第六条 公司注册资本为人民币718,120,283.00元. 公司股东大会通过增加 或减少公司注册资本的决议时, 应对公司注册资本额的变更事项作出相应的公司 章程修改决议,并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 公司法定代表人由公司董事长担任. 第九条 公司全部资本分为等额股份, 股东以其持有的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、其他高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以

4 起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以 起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监.