PDF《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司》

公告编号:2018-053 证券代码:832332 证券简称:ST 巨鹏 主办券商:信达证券 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和 公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月7日10:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月30 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-053 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路

3 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行拟申请

6900 万元产 业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款》议案 公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请

6900 万元产业化龙头企业园 艺类短期扶贫贷款,借款期限

1 年,用于收购马铃薯蔬菜等.此笔贷款由甘肃金 控融资担保集团股份有限公司担保.

(二)审议《关于公司

2018 年度偶发性关联交易》议案 公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请

6900 万元产业化龙头企业园 艺类短期扶贫贷款,借款期限

1 年,用于收购马铃薯蔬菜等.现拟由张L灵、杨 建清、杨晖、骆晓提供保证担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户 卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 法定代 表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、 营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证. 股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记. 公告编号:2018-053

(二)登记时间:2018 年12 月7日(上午

9 时-10 时)

(三)登记地点:公司证券事务办公室

四、其他

(一)会议联系方式:甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路

3 号 联系 人:方凡梅

电话:0932-8326828 传真:0932-8809699

(二)会议费用:参会股东交通及食宿费用自理