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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年6月14 日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投 票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月14 日14 点00 分 召开地点: 常州市新北区黄河西路

555 号江苏新泉汽车饰件股份有限 公司常州分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月14 日至2019 年6月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于同意全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的 议案 √

2 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-2 已经公司于

2019 年5月27 日召开的第三届董事会第二十一 次会议审议通过, 相关公告于

2019 年5月28 日在公司指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露.

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:

1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首 次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证. 具体操 作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投 票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股603179 新泉股份 2019/6/10