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湖北双环科技股份有限公司 二00 七年年度报告 二OO 八年三月五日

1 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

董事王在孝先生、赵大河先生委托董事刘晓先生,董事聂 义民先生委托董事万年春先生,独立董事王永海先生委托独立 董事王锡岭先生出席董事会并行使表决权. 公司董事长刘晓先生、总经理万年春先生及会计机构负 责人鲁莉女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 董事长:刘晓2目录

一、 公司基本情况简介

3

二、 会计数据和业务数据摘要

4

三、 股本变动及股东情况

6

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………9

五、 公司治理结构

12

六、 股东大会情况简介

15

七、 董事会报告

15

八、 监事会报告

25

九、 重要事项

26

十、 财务报告

30 十

一、备查文件目录

105 3 湖北双环科技股份有限公司

2007 年年度报告

一、 公司基本情况简介 ⒈ 公司法定中文名称:湖北双环科技股份有限公司 (以下称 公司 、 本公司 ) 公司法定英文名称:HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD ⒉ 公司法定代表人:刘晓 ⒊ 公司董事会秘书:张健 联系地址:湖北省应城市东马坊团结大道

26 号公司证券部 联系

电话:0712-3591099 传真:0712-3591099 电子信箱:sh0707@163.com ⒋ 公司注册地址及办公地址:湖北省应城市东马坊团结大道

26 号邮编:432407 公司

网址:http://www.shkj.cn ⒌ 公司选定的信息披露报纸名称为《证券时报》 《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址为:http://www cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 ⒍ 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:双环科技 证券代码:000707 7.其它有关资料 公司于

1993 年12 月27 日在湖北省工商局首次注册 企业法人营业执照注册号:4200001100020 企业税务登记号码:420981706803542 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址:武汉市中山大道

1056 号金源世界中心

8 楼A、B 座4

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 营业利润:98,949,432.67 利润总额: 106,939,078.96 归属于上市公司股东的净利润: 94,667,779.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润: 82,519,590.44 经营活动产生的现金流量净额:189,445,856.49 注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额: 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 _ -2,546,183.61 计入当期损益的政府补助 _ 500,000.00 委托投资损益 _ 3,800,896.49 债务重组损益 10,501,814.30 除上述各项之外的其他营业外收支净额 _ -108,338.30 合计 12,148,188.88

2、会计数据和财务指标摘要(单位:人民币元) 2.1 重要会计数据

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,302,816,976.38 994,561,875.48 1,008,055,858.48 29.24% 1,380,400,645.19 1,392,758,672.04 利润总额 106,939,078.96 -82,591,404.99 -82,592,969.29 229.48% 12,983,161.09 13,065,432.15 归属于上市公 司股东的净利 润94,667,779.32 -82,591,404.99 -89,998,486.34 205.19% 6,476,977.45 12,275,949.42 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 82,519,590.44 -80,928,079.19 -88,335,160.54 193.42% 6,844,139.37 12,643,111.34 经营活动产生 的现金流量净 额189,445,856.49 170,534,387.96 170,534,387.96 11.09% 191,989,238.75 191,989,238.75