PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议...》

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1 - 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2014-052 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第五十一次会议于

2014 年12 月3日在西安市高新区沣惠南路

8 号陕鼓动力

810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开. 本次会议通知及会议资料已于

2014 年11 月27 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事.本次会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人(其中,4 人以通讯表决方 式出席).会议由董事长印建安先生主持.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 . 同意提名印建安、李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、宁F、汪诚蔚、李若山、李 成为第六届董事会董事候选人(其中汪诚蔚、李若山、李成为独立董事候选人),简历 详见附件,任期自

2014 年12 月20 日至

2017 年12 月19 日. 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 公司独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选 举的议案的独立意见》 . 本议案需要提交公司股东大会审议通过.

二、审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》 . 公司定于2014年12月19日召开公司2014年第三次临时股东大会.具体内容详见上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会通知的公告》 (临2014-053) . www.shaangu.com -

2 - 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 特此公告. 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二一四年十二月三日 www.shaangu.com -

3 - 附件:

1、印建安先生简历: 印建安:男,1957 年5月出生,中共党员.西安交通大学气体动力工程专业学士;

浙江大学流体力学专业硕士、博士,教授、高级工程师,博士生导师.全国劳模,享受 国务院特殊津贴专家, 陕西省突出贡献专家.

1975 年7月参加工作. 现任本公司董事长;

陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记;

陕鼓能源动力与自动化工程研究院院 长,陕西秦风气体股份有限公司董事长、党委书记.曾任西安陕鼓工程成套技术有限公 司常务副总经理、陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理、总经理;

本公司副总工程师、 副总经理、总经理,长安国际信托股份有限公司副董事长等职务.系陕西省人大常委, 陕西省人大财经委员会委员,中共西安市委委员,陕西省决策咨询委员会委员,西安市 政府参事,西安市决策咨询委员会委员,西安交通大学、浙江大学、厦门大学、西北大 学兼职教授,中国流体工程学会风机专业委员会主任委员,中国通用机械工业协会副理 事长及能量回收装备分会理事长,陕西省企业家协会副会长、西安高新技术企业协会执 行会长等.