PDF《华西能源工业股份有限公司 第二届董事会十三次会议决议公告》

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-020 华西能源工业股份有限公司 第二届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称 华西能源 或 公司 )第二届董事 会第十三次会议(以下简称 会议 )于2012 年5月24 日上午

9 点在公司科研大 楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开. 会议通知于

2012 年5月14 日以电 话、书面形式发出.会议应参加董事

9 人,实参加董事

9 人.公司部分监事、高 级管理人员列席了会议.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定.

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表 决,会议通过了如下决议:

(一) 、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券 发行试点办法》的有关规定,对照上市公司发行公司债券的条件,公司符合现行 发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求,具备发行公司债券资 格. 审议结果:表决票

9 票,赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需公司

2012 年第一次临时股东大会审议通过.

(二) 、审议通过《关于发行公司债券的议案》 为拓宽公司融资渠道, 优化负债结构, 降低资金成本, 公司拟发行公司债券, 具体方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模 本次发行的公司债券本金总额不超过人民币

6 亿元(含6亿元),具体发行 规模提请股东大会授权董事会根据公司需求情况和发行时的市场情况, 在上述范 围内确定. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配 售比例等) 提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确 定. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限 本次发行公司债券的期限不超过

5 年(含5年),可以为单一期限品种,也 可以为多种期限的混合品种, 本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种 的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

4、关于本次发行公司债券的募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

5、关于本次发行公司债券的发行方式 本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行.具体发行方式提请 股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

6、关于本次发行公司债券决议的有效期 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起

24 个月. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所 本次公司债券发行完毕后, 在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交 易所申请公司债券上市交易. 审议结果:同意