PDF《吉林森林工业股份有限公司 关于与森工集团等合资组建连州吉...》

森工集团及控股子公司的工会委员会(系森工集团与其控股 子公司经营者和员工所在单位的工会)持有的股份总额 17,694 万元,占总股本的 35%. 森工集团现注册地为长春市人民大街

4036 号, 法定代表 人为柏广新,经营范围为:森林抚育、植树造林、采伐制材、 经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、

3 木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、 建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、 针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购 销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材 料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员(不含海 员) 、按国家规定在海外举办各类企业;

汽车租赁.经核查, 森工集团自设立以来通过历年的工商行政管理部门的工商 登记年检,不存在法律、法规和《公司章程》规定的需要终 止或撤销的情形. 截至公告披露日, 森工集团持有本公司 145,933,226 股, 占公司总股本的 47%,是公司的控股股东. 三三三

三、 、 、 、关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 新组建的连州吉森南方林业发展有限责任公司注册地 址广东省连州市,注册资本为人民币

1000 万元,主要经营: 育苗、造林、速生丰产林培育;

木材经营、加工;

林下经济 作物养植;

森林旅游等. 四四四

四、 、 、 、出资方式 出资方式 出资方式 出资方式 森工集团、本公司和黄国强按投资比例,以现金方式出 资. 五五五

五、 、 、 、关联交易标的的组织结构 关联交易标的的组织结构 关联交易标的的组织结构 关联交易标的的组织结构

1、设立股东会.

2、设立董事会.董事会由

5 人组成,设董事长

1 人.

3、设立监事会.监事会由

3 人组成,设监事会主席

1 4 人.

4、设立经理层.经理层由 2-3 人组成,其中设总经理

1 人. 六六六

六、 、 、 、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司的影响

1、更好的发挥公司控股股东森工集团在森林经营等方 面的优势.

2、可以缓解公司木质原料资源紧张的压力,达到可持 续发展.

3、能够提高木材综合利用率,延长产业链,为公司发展 打下良好基础. 七七七

七、 、 、 、独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,作为吉林 森林工业股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事对 公司第四届董事会临时会议《关于与森工集团等合资组建连 州吉森南方林业发展有限责任公司的议案》进行了审议. 在审阅了本次交易有关的资料后,经过审慎、认真的研 究,独立董事就此关联交易议案发表独立意见如下: 本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合公 司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其 他股东,特别是中小股东的利益;

本次关联交易经公司第四 届董事会临时会议审议通过,会议程序符合《公司法》 、 《证 券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

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八、 、 、 、本次关联交易的审议情况 本次关联交易的审议情况 本次关联交易的审议情况 本次关联交易的审议情况 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审议,并认 可;