PDF《2015 年度股东大会》

11、 关于审议 《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同 (氧化锌、 白银) 》 的议案

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12、 关于审议公司

2015 年度日常关联交易及预计

2016 年日常关联交易的议案

39 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件

4 议案一 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,我就本届董事会

2015 年度的工作 报告如下,请各位股东及股东代表审议.

一、2015 年公司生产经营总体状况

2015 年,国内有色金属行情持续低迷,原料、能源、人工、财务费用不断 上涨, 多种产品价格全面走低, 产能过剩. 公司按照年初确定的 做强有色主业, 做大循环经济,加强资本运作,加快转型升级 的工作思路和各项工作部署,主 动适应经济发展新常态,齐心协力,顽强拼搏,较好实现了年初预定目标.2015 年, 公司实现营业收入 109.75 亿元, 利润总额 3867.31 万元, 比去年增长 94.94%. 归属于上市公司股东的净利润完成 1250.54 万元,每股收益完成 0.04 元. 面对

2015 年极其困难的局面,公司经营管理层以科学的态度,冷静分析和 审视行业走势,沉着应对,科学组织,坚持以市场为导向,通过强化生产调度管 理,及时解决生产中存在的问题.公司董事会不断加强自身建设,努力提高决策 水平;

严格规范运作,认真执行股东大会各项决议,对经营班子的日常工作大力 支持、充分授权.

二、董事会

2015 年主要工作

(一)公司法人治理工作 公司依据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》等法律 法规,不断完善公司治理,已形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之 间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构. 公司董事会和监事会及内部机构独立运作;

控股股东的行为规范未超越股东 大会、董事会职权,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动,也未出现占用 公司资金、资产或要求公司为其或其子公司提供担保等任何违规行为.

(二)股东大会会议召开及执行情况 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件

5 报告期内,公司董事会认真、严格履行公司章程、股东大会赋予和授权的职 责,严格执行股东大会通过的各项决议.具体执行情况如下: 2015年5月8日, 公司召开了2014年度股东大会, 会议完成了董事会、 监事会、 四个委员会的换届选举工作,听取了董事会、独立董事、监事会等一系列工作报 告,并对利润分配、聘任会计师事务所、关联交易等重大经营事项进行审议,审 议通过了16项议案.报告期内,董事会严格执行了股东大会的各项决议,完成了 利润分配、聘请中勤万信会计师事务所等事项. 2015年5月14日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案》. 2015年8月5日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公 司2015年非公开发行股票方案的议案》等6项议案,决定以非公开发行股票方式, 以废铅酸蓄电池回收网络体系建设为主要募投项目,非公开发行不超过9,200万股(含9,200万股) ,发行价格为20.08元/股,募集资金不超过184,748.70万元. 2015年10月13日,公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向 银行申请贷款的议案》 . 2015年12月1日,公司召开第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举陈 丽京女士为公司独立董事的议案》 .