PDF《许昌美特桥架股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-038 证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券 许昌美特桥架股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第第二十八次会议于

2018 年10 月29 日审议并通过: 提名刘建民为公司董事, 任职期限至第三届董事会期满为止, 自股东大会决议之日 起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由尚新春主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事刘建民持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 本公司董事会于

2018 年8月27 日收到董事王尔玺递交的辞职报告,王尔玺因个 人原因辞去公司董事职务. 因董事王尔玺的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数,特此提名刘建民担任新的董事.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-038 刘建民,男,1974 年2月1日生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历.

1998 年9月至

2001 年4月在中石油吉化公司有机合成厂苯乙烯车间担任技术员;

2001 年5月至

2007 年3月在吉林永大集团(上市后更名为融钰集团)热度铝分公司担任生 产厂长;

2007 年3月至今在许昌美特桥架股份有限公司担任主管热镀锌副总经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 许昌美特桥架股份有限公司 董事会

2018 年10 月30 日