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2008 年年度报告 广东雪莱特光电科技股份有限公司

2008 年年度报告 二零零九年三月十八日

2008 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 广东大华德律会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司董事长兼财务负责人柴国生先生、会计机构负责人赵勇先生声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

2008 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况

5

第二节 会计数据和业务数据摘要

7

第三节 股本变动及股东情况

10

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

14

第五节 公司治理结构

19

第六节 股东大会情况简介

27

第七节 董事会报告

28

第八节 监事会报告

58

第九节 重要事项

61

第十节 财务报告

69 第十一节 备查文件目录

136 2008 年年度报告

3 在本报告中,除非另有所指,下列词语或词组具有如下含义: 公司、本公司 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司 元指人民币元 董事会 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中国国家发展和改革委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 荧光灯 指 指低压汞蒸气放电灯,主要是由放电产生的紫外辐射 激发荧光粉层而发光的放电灯. 绿色照明 指 通过科学的照明设计、采用效率高、寿命长、安全、 性能稳定的节能电器产品,包括高效节能光源、高效 节能附件(如镇流器) 、高效节能灯具以达到高效、 舒适、安全、经济、有益环境和提高人们工作和生活 的质量以及有益人们身心健康、并体现现代文明的照 明系统.绿色照明旨在节约能源、保护环境、提高人 类的照明质量. 普通照明用自镇流 器荧光灯 指 含有卡口或螺口灯头、镇流器和灯管,并使之为一体 的荧光灯,这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的. 又称 一体化电子灯 或 紧凑型节能灯 ,消费者 普遍称之为 电子节能灯 . 灯管 指 采用三基色稀土荧光粉的紧凑型荧光灯管. 单端荧光灯 指 是一种具有单灯头的装有内启动装置或使用外启动 装置并连接在外电路上工作的荧光灯. 特种电光源 指 用于普通照明以外领域的电光源. HID 灯指国际通用的高强放电灯的总称,也就是靠电弧直接发 出高光强度的放电灯总称, 包括高压汞灯、 高压钠灯、

2008 年年度报告

4 金卤灯、碳弧灯等. 车用氙气金卤灯 指 车用氙气金属卤化物放电灯,属HID 灯的一个品种. 汽车前照灯用的车用氙气金卤灯, 极间距离为 4.2mm, 放电管内充

8 个大气压氙气作为启动气体, 其特点是 功率小,光通量是普通卤钨前照灯的

3 倍,寿命是普 通卤钨前照灯的

8 倍. 紫外线灯 、紫外线 杀菌灯 指 一种采用石英玻璃或其他透紫玻璃的低气压汞蒸气 放电灯,放电产生以波长为 253.7nm 为主的紫外辐 射,其紫外辐射能杀灭细菌和病毒. 陶瓷金卤灯 指 采用多晶氧化铝的半透明陶瓷作为电弧管材料的新 一代超高性能光源,透光率达 96%以上,集高显色、 高光效、长寿命于一体,无钠渗透问题,整个寿命过 程中光效、色温、显色指数等光电参数稳定. PCT 指 专利合作条约(Patent Cooperation Treaty) ,签订 于1970 年,并于

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