PDF《Disclosure》

一、同意关于公司2015年第一季度报告的议案 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权

二、同意关于公司扩大外汇业务范围的议案

1、同意公司扩大外汇业务范围,并同意授权公司经营管理层根据监管许可和业务发展 需要,同时或分批申请以下外汇业务资格: ( 1)代客外汇交易业务,分为结售汇业务和代客非人民币外汇交易业务;

( 2)自营外汇交易业务,分为自营人民币外汇交易和非人民币外汇交易业务;

( 3)外汇同业拆放;

( 4)外汇有价证券投资;

( 5)外汇有价证券抵押外汇融资;

( 6)跨境外汇担保;

( 7)资信调查、咨询、见证业务;

( 8)监管机构允许的其它外汇业务.

2、如申请上述外汇业务资格涉及公司经营范围变更、章程修订等相关事宜,同意授权 公司经营管理层办理相关具体手续.

3、同意授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定外汇业务相关制度. 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权 特此公告. 华泰证券股份有限公司董事会 2015年4月23日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰 及会计机构负责人 ( 会计主管 人员)傅新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度 末增减(%) 总资产 2,687,526,600.90 2,720,400,957.81 -1.21 归属于上市公司股东的净资产 2,098,201,189.00 2,128,972,354.61 -1.45 年初至报告 期末 上年初至上 年报告期 末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,251,502.14 9,577,309.64 -86.93 投资活动产 生的现 金 流量净额 11,794,719.60 -22,943,108.36 不适用 筹资活动现 金流出 小计13,923,644.27 16,465,343.13 15.44 年初至报告 期末 上年初至上 年报告期 末 比上年同期 增减(%) 营业收入 43,907,138.65 65,500,860.21 -32.97 归属于上市公司股东的净利润 -30,771,165.61 -14,099,385.90 不适用 归属于上市 公司股 东 的扣除非经 常性 损益的 净利润 -39,274,902.31 -17,466,516.58 不适用 基本每股收益(元/ 股)-0.0162 -0.0074 不适用 稀释每股收益(元/ 股)-0.0162 -0.0074 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 ........