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B025 2014年9月17日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2014-030号 浪潮软件股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任.

重要内容提示: 本次会议未出现否决或修改提案的情况;

本次会议未有新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2014年9月16日上午9:30 网络投票时间为:2014年9月16日9:30-11:30,13:00-15:00

2、会议地点:济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室

3、召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集:公司董事会

5、会议主持:董事长 王柏华 ( 二)会议出席情况 出席会议的 股东和代 理人人数

15 所持有表决 权的股份 总数(股) 62,192,639 占公司股份 总数的比 例(%) 22.31%

1、参加现场会 议的股东 及股东代理 人2所持有表决 权的股份 数(股) 61,920,300 占公司股份 总数的比 例(%) 22.21%

2、参加网络投 票的股东

13 所持有表决 权的股份 数(股) 272,339 占公司股份 总数的比 例(%) 0.10% ( 三)本次会议符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》等有关法律法 规和 《 公司章程》的规定. 会议由公司董事长王柏华先生主持,公司董事、监事 出席了会议,公司高级管理人员列席了会议.

二、提案审议情况 经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决、 参加网络投票的股东通过网络投票表决,审议以下议案并形成决议: 《 关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》. 表决结果:同意201,500股,占出席股东大会有表决权股份的64.66%;

反对102,539股,占出席股东大会有表决权股份的32.90%;

弃权7,600股,占出席 股东大会有表决权股份的2.44%.该项议案关联股东浪潮软件集团有限公司回 避表决. 其中:中小投资者同意201,500股,占中小投资者表决权股份的64.66%;

反对102,539股,占中小投资者表决权股份的32.90%;

弃权7,600股,占中小投 资者表决权股份的2.44%. 该议案获得通过.

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、 柴瑛平律师现场见 证并出具了法律意见书,认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程 序符合 《 公司法》和《公司章程》之规定;

出席公司2014年第二次临时股东大 会的人员资格合法有效;

公司2014年第二次临时股东大会的表决程序符合 《 公司法》和《公司章程》之规定;

股东大会通过的各项决议合法有效.

四、上网公告附件 法律意见书 特此公告! 浪潮软件股份有限公司董事会 二一四年九月十六日 证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2014-040号 四川川润股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案. 2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案.

一、会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议时间:2014年9月16日(星期二)下午15:30 网络投票时间:2014年9月15日-2014年9月16日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月16日上午9: 30-11:30,下午13:00-15:00;