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证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2011-002 二六三网络通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第四次会议于

2011 年1月26 日上午

10 时在公司会议室以现场方式召开. 公司已于

2011 年1月20 日以电子邮件方式通知了全 体监事,应到监事

3 名,实到监事

3 名,会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公司章程》 的有 关规定. 会议由监事会主席孙文超先生召集并主持.

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以举手表决的方式形成如下决议: 关于修订《 监事会议事规则》 的议案 《 监事会议事规则》 ( 修订稿) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 一致通过. 本议案将提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议.

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议. 特此公告 二六三网络通信股份有限公司 监事会

2011 年1月26 日附:《 监事会议事规则》 修订对照表: 序号 修改前 修改后

1 第十四条 会议记录 监事会办公室工作人员应当对现场 会议做好记录. 会议记录应当包括以下 内容: ( 一) 会议届次和召开的时间、地点、 方式;

( 二) 会议通知的发出情况;

( 三) 会议召集人和主持人;

( 四) 会议出席情况;

( 五)会议审议的提案、每位监事对 有关事项的发言要点和主要意见、 对提 案的表决意向;

( 六) 每项提案的表决方式和表决结 果( 说明具体的同意、反对、弃权票数) ;

( 七) 与会监事认为应当记载的其他 事项. 对于通讯方式召开的监事会会议, 监事会办公室应当参照上述规定, 整理 会议记录. 第十四条 会议记录 监事会办公室工作人员应当对现 场会议做好记录,出席会议的监事与会 议记录人员应当在会议记录上签名. 会 议记录应当包括以下内容: ( 一) 会议届次和召开的时间、地点、方式;

( 二) 会议通知的发出情况;

( 三) 会议召集人和主持人;

( 四) 会议出席情况;

( 五) 会议审议的提案、每位监事对 有关事项的发言要点和主要意见、对提 案的表决意向;

( 六) 每项提案的表决方式和表决 结果( 说明具体的同意、反对、弃权票 数) ;

( 七) 与会监事认为应当记载的其 他事项. 对于通讯方式召开的监事会会议, 监事会办公室应当参照上述规定,整理 会议记录. 证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2011-12 成都高新发展股份有限公司业绩预告公告 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:同向大幅下降

2、业绩预告情况表 项目本报告期 2010年1月1日-

2010 年12 月31 日 上年同期 2009年1月1日-

2009 年12 月31 日 增减变动( %) 净利润 约582.62-0 万元 1165.24 万元 下降 50%-100% 基本每股收益 约0.027-0 元0.053 元 下降 50%-100%

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计.

三、业绩变动原因说明 本报告期业绩较上年同期业绩同向大幅下降的主要原因是公司处置惠州秋长土地损失和期货 营销模式改变.