PDF《山西关铝股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告》

股票代码:000831 股票简称:关铝股份 公告编号:2008-003 山西关铝股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏息.

山西关铝股份有限公司(以下简称:本公司)第四届监事会第三次 会议通知于

2008 年1月11 日以书面、传真方式向公司全体监事发出, 并于

2008 年1月22 日在公司办公大楼会议室召开. 会议应到监事

5 人, 实到监事

4 人,监事闫保安先生因公务未出席本次会议.会议由监事会 主席郭大鹏先生主持. 本次会议符合有关法律、 法规及公司章程的规定, 会议及通过的决议合法有效. 会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

一、 审议了公司关于收购山西关铝集团有限公司关铝运城热电厂的 议案;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议公司关于修订《公司章程》的议案. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 特此公告. 山西关铝股份有限公司监事会 二00 八年一月二十二日