PDF《山西关铝股份有限公司 公司章程》

山西关铝股份有限公司 公司章程

0 二00 七年 山西关铝股份有限公司 公司章程

1 目录

第一章 总则…3

第二章 经营宗旨和范围…4

第三章 股份

5

第一节 股份发行

5

第二节 股份增减和回购…6

第三节 股份转让

7

第四章 股东和股东大会…8

第一节 股东

8

第二节 股东大会的一般规定

10

第三节 股东大会的召集

12

第四节 股东大会的提案与通知

14

第五节 股东大会的召开

15

第六节 股东大会的表决和决议 ……………………19

第五章 董事会

22

第一节 董事

22

第二节 董事会

25

第六章 经理及其他高级管理人员

28

第七章 监事会

30

第一节 监事

30

第二节 监事会

31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 …………32

第一节 财务会计制度

32

第二节 内部审计

34 山西关铝股份有限公司 公司章程

2

第三节 会计师事务所的聘任

34

第九章 通知与公告

35

第一节 通知

35

第二节 公告

36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…….

36

第一节 合并、分立、增资和减资 …………………

36

第二节 解散和清算

37 第十一章 修改章程

39 第十二章 附则

40 山西关铝股份有限公司 公司章程

3 山西关铝股份有限公司 公司章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定, 制订本章程. 第二条 山西关铝股份有限公司(以下简称 公司 )系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经山西省人民政府晋政函(1998)34 号文件批准,以募集方 式设立;

在山西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执 照注册号 1400001006359. 第三条 公司于一九九八年五月二十七日经中国证监会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 7,500 万股.于一九九八年九月 十一日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文:山西关铝股份有限公司 英文:SHANXI GUANLU CO.,LTD. 第五条 公司住所: 山西省运城市解州镇新建路

36 号 邮政编码:044001 第六条 公司注册资本为人民币 36,300 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 山西关铝股份有限公司 公司章程

4 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司 董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、 董事会秘书、财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以市场为导向,以质量为根本,以 技术进步为先导,不断优化产品结构,提高经济效益.通过资本经营, 优化资源配置,扩大市场占有率,实现超常规发展,为股东提供满意 的回报. 第十三条 经山西省工商行政管理局核准,公司的经营范围是: 主营:普通铝锭、铝材、铝制品、氧化铝粉及各种有色金属、氟 化盐、碳素制品的生产、销售;