PDF《（以下简称“盈收投资” ）共同出》

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-049 -

1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

因政策变化, 广东粤能资产管理有限公司 (以下简称 "粤 能资管" )未能通过工商核准登记,未能注册成功,广东水 电二局股份有限公司(以下简称"公司" )全资子公司东南 粤水电投资有限公司(以下简称"东南粤水电" )拟取消投 资合作设立粤能资管.公司第六届董事会第二十五次会议审 议同意东南粤水电取消投资合作设立粤能资管.

一、设立粤能资管决策情况

2016 年4月12 日,公司召开第五届董事会第二十一次 会议审议通过《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产 管理有限公司的议案》 ,同意由东南粤水电与广州盈收投资 管理合伙企业(有限合伙) (以下简称"盈收投资" )共同出 资设立粤能资管.上述出资人对粤能资管投资总额为 1,000 万元,其中东南粤水电出资

200 万元,出资比例为 20%;

盈 收投资出资

800 万元,出资比例为 80%. 详见

2016 年4月13 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议 公告》 、 《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资合 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-049 -

2 - 作设立广东粤能资产管理有限公司的公告》 .

二、取消设立情况 因政策变化,粤能资管未能通过工商核准登记,未能注 册成功, 东南粤水电未实际缴纳出资, 为优化公司资源配置, 降低管理成本,提高管理质量和效率,东南粤水电拟取消投 资合作设立粤能资管.

2019 年4月23 日,公司召开第六届董事会第二十五次 会议,以11 票同意

0 票反对

0 票弃权审议通过《关于取消 设立广东粤能资产管理有限公司的议案》 ,同意东南粤水电 取消投资合作设立粤能资管.

三、对公司的影响 东南粤水电未实际缴纳出资,取消设立粤能资管不会对 东南粤水电及公司的生产经营产生重大影响. 特此公告. 广东水电二局股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日