PDF《河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告》

1 股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2019-001 河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

河北承德露露股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于

2019 年3月4日以电子邮件及短信方式发出, 会议于

2019 年3月14 日在郑州露露饮料有限公 司会议室召开.应参加会议的董事

9 人,实到

9 人,亲自出席会议

6 人,其中独 立董事张金泽先生因公出差委托独立董事董国云先生代为表决,董事管大源先 生、田向红先生因工作原因分别委托董事长鲁永明、董事杨东时先生代为表决, 出席会议的人数超过董事总数的二分之一. 会议由鲁永明董事长主持, 公司监事、 高级管理人员列席了本次会议.会议的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定.会议经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2018 年年度报告及摘要》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案需经公司

2018 年年度股东大会表决批准.

二、审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》 (具体内容详见同日披露在 巨潮资讯网的《河北承德露露股份有限公司

2018 年度报告全文》

第四节"经营情况讨论与 分析". ) 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案需经公司

2018 年年度股东大会表决批准.

三、审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》

2018 年母公司实现净利润 423,925,866.32 元,根据公司章程,公司期末计 提10%盈余公积金 42,392,586.63 元,加上年未分配利润 21,400,180.18 元,本 年实现的可分配利润 402,933,459.87 元. 公司

2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本是,拟以

2018 年12 月31 日总股本 978,562,728.00 股为基数,拟向公司全体股东每

10 股派发现金红

2 利4.00 元(含税) ,不送红股,不以资本公积转增股本,共拟分派现金红利 391,425,091.20 元(含税),余额 11,508,368.67 元转作下年利润分配. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案需经公司

2018 年年度股东大会表决批准.

四、审议通过了公司《2018 年度总经理业务报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过.

五、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案需经公司

2018 年年度股东大会表决批准.

六、审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》 (具体详见公司 《2018 年度内部控制自我评价报告》 ) 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 独立董事意见: 基于独立的立场,我们作为公司的独立董事,对报告期内公司内部控制情况 进行了认真核查,我们认为:公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实 际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执 行,达到了公司内部控制的目标,公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合 规性、有效性等方面不存在重大缺陷.因此同意公司《2018 年度内部控制自我 评价报告》 .

七、审议通过了《公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 (具体内容 详见《河北承德露露股份有限公司