PDF《浙江中泰环保股份有限公司 董事会、监事会换届选举公告》

公告编号:2018-015

1 证券代码:833769 证券简称:中泰环保 主办券商:国泰君安 浙江中泰环保股份有限公司 董事会、监事会换届选举公告

一、董事会换届情况

1、董事会换届及表决情况 因公司第一届董事会任期届满,公司董事会进行换届选举.

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年年度股东 大会 于2018 年5月15 日审议通过屠天云先生、陈伟志先生、葛 一辉先生、林祥先生、朱玲萍女士、汪晔先生、傅伟根先生为公司第 二届董事会董事,任期三年, 自公司第二届董事会成立之日起至第 二届董事会任期届满之日止. 本次会议召开

20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股 东7人,持有公司股份 34,159,000 股,占股份总数的 45.55%,会 议由屠天云先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 34,159,000 股,占本次股东 大会持有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会 持有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会持有表 决权股份总数的 0%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-015

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2、第二届董事会董事情况 董事屠天云先生持有公司股份 13,500,000 股,占公司股本的 18.00%;

董事陈伟志先生持有公司股份 20,000,000 股,占公司股本的 26.67%;

董事葛一辉生生持有公司股份 4,250,000 股,占公司股本的 5.67%;

董事林祥先生持有公司股份 4,250,000 股, 占公司股本的 5.67%;

董事朱玲萍女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

董事汪晔先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

董事傅伟根先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

上述七位董事均不属于失信联合惩戒对象.

二、监事会换届情况

1、监事会换届及表决情况 因公司第一届监事会任期届满,公司监事会进行换届选举.根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年年度股东大会 于2018 年5月15 日审议通过选举丁明金先生、韩华挺先生为股 东代表监事, 与于

2018 年5月10 日召开的职工代表大会选举的职工 代表监事鲁桂良先生共同组成公司第二届监事会监事,任期三年,自 公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满之日止. 以上决议表决情况为: 同意股数 34,159,000 股,占本次股东大 会持有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会持 公告编号:2018-015

3 有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会持有表决 权股份总数的 0%.

2、第二届监事会监事情况 股东代表监事丁明金先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%;

股东代表监事韩华挺先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%;

职工代表监事鲁桂良先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 上述三位监事均不属于失信联合惩戒对象.

三、上述人员任免对公司的影响

1、对公司董事会、监事会成员人数的影响 此次换届选举未导致公司董事会、 监事会成员人数低于法定人数.

2、对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响.